



Timu ya uongozi ya Melbet na wafanyakazi wake wanachukulia usalama wa taarifa zako binafsi na usiri wa jumla kwa umakini sana.
Tumejizatiti kuboresha uwazi wa jinsi tunavyotumia na kulinda taarifa zako. Tumejumuisha mabadiliko kwenye Sera hii ya Faragha ili kuzingatia viwango vya Kanuni ya Jumla ya Ulinzi wa Taarifa (GDPR).
Sera hii ya Faragha inaweka njia zetu za kuchakata taarifa na chaguo zako kuhusu jinsi taarifa zako binafsi zinavyotumiwa.
Melbet inaelewa na inachukua jukumu la kukupa wewe, wateja wetu, taarifa ya wazi kuhusu jinsi tunavyotumia vidakuzi na tunahakikisha kwamba watu wanaotumia tovuti yetu wanaweza kufanya uamuzi sahihi.
Ikiwa una maombi yoyote, maswali au maoni kuhusu taarifa zako binafsi au maswali yoyote ya jumla kuhusu kuchakata na kutumia huduma unazopewa, tafadhali wasiliana nasi kupitia support@Melbet.com.
Pia tunaomba kuwa ikihitajika ututumie taarifa za kina kwenda support@Melbet.com kuhusu kurasa zozote za tovuti zetu ambapo una wasiwasi kuhusu matumizi ya vidakuzi.
Melbet ina wajibu wa kulinda taarifa zako binafsi.
Sera hii ya Faragha inafafanua ni taarifa gani binafsi tunayokusanya pale huduma zetu zinapotumika, kwa nini tunaikusanya na jinsi tunavyoitumia.
Tafadhali kumbuka, Sera hii ya Faragha itakubaliwa kati yako na Melbet (ikirejelewa hapa kama «Sisi», «Yetu» au «Zetu», inapofaa).
Tunaweza mara kwa mara kufanya mabadiliko kwenye Sera hii ya Faragha na kukujulisha kuhusu mabadiliko haya kwa kuchapisha masharti yaliyobadilishwa kwenye majukwaa yetu.
Tunapendekeza kwamba uwe unatembelea tena Sera hii ya Faragha mara kwa mara.
HAKI ZA MMILIKI WA TAARIFA BINAFSI
Uchakataji wa taarifa zako binafsi katika Melbet huanza tu baada ya wewe kueleza wazi idhini ambayo inathibitisha na kutoa idhini yako kwa njia ya hiari, ya wazi, ya kufahamu na isiyo na mkanganyiko kuhusu uchakataji wa taarifa zako binafsi (ikirejelewa hapa kama «Idhini»).
Idhini unayotupa kwa hiari, kwa kujitolea, na kwa maslahi yako ni wazi, kwa ufahamu na kwa makusudi.
Idhini yako kwa uchakataji wa taarifa kibinafsi inaweza kutolewa kwetu na wewe au mwakilishi wako katika mfumo wowote ambao unaruhusu kuthibitisha kwamba imepokelewa, yaani:
- KWA MAANDISHI
Katika tukio hili, Idhini inapaswa kuwa na taarifa zifuatazo.
- KUPITIA VITENDO VINAVYOASHIRIA mhusika binafsi anayetumia taarifa ambayo inaonyesha nia yao ya kuanzisha uhusiano wa kisheria na Melbet, si kwa mfumo wa kauli ya mdomo au ya maandishi ya mapenzi yake, bali kwa mienendo yake, ambayo nia hiyo inaweza kuhitimishwa (kwa mfano, usajili kwenye tovuti ya Melbet, usajili katika huduma za Melbet, utekelezaji wa miamala ya pesa kwenye akaunti yao binafsi zilizopatikana kupitia usajili kwenye tovuti ya Melbet, ambayo ni sharti la kushiriki katika ubashiri kwa mujibu wa Masharti ya Huduma ya Melbet, usajili wa madau kupitia akaunti yao binafsi na kupokea pesa za ushindi kupitia akaunti yao binafsi, kufuata sheria zilizowekwa na mwendeshaji wa michezo ya kubahatisha, nk).
Melbet haihitaji Idhini yako kuchakata taarifa zako binafsi katika mambo yafuatayo:
Taratibu za kuondoa idhini yako ya kuchakata taarifa zako binafsi, kupata taarifa kuhusu upatikanaji wa taarifa zako binafsi kwenye Melbet na kufafanua, kuzuia, na kuharibu taarifa zako binafsi ambazo Melbet kupitia ombi inasimamiwa na "Kanuni ya Jumla ya Ulinzi wa Taarifa" (GDPR) na inatekelezwa na sisi kwa ukamilifu.
Tunakusanya na kuchakata taarifa ambazo zinaweza kutumika kwa ajili ya utambulisho binafsi, ikiwa ni pamoja na, lakini si tu, jina la kwanza na jina la ukoo, tarehe ya kuzaliwa, maelezo ya kadi ya benki, anwani ya nyumbani au nyingine, anwani ya barua pepe, nambari ya simu au taarifa nyinginezo zinazofaa za kibinafsi (zikirejelewa hapa kama "Taarifa").
Unaweza kuombwa kutoa taarifa binafsi unapotumia tovuti yetu, kusajili akaunti au kutumia huduma zetu.
Taarifa binafsi tunayokusanya inaweza kujumuisha taarifa kama vile.
Taarifa hii hukusanywa, kuchakatwa, na kuhifadhiwa na sisi kwenye seva, kulingana na mahitaji ya sheria ya nchi yako.
Unapotumia huduma, seva zetu huhifadhi kumbukumbu yako ya kipekee ya shughuli, ambayo hukusanya taarifa fulani za kiutawala na za shughuli za mtandaoni, ikiwa ni pamoja na.
Taarifa hii inahitajika ili kuhakikisha tunatoa huduma za kiwango cha juu.
Hatutakusanya taarifa zozote binafsi kukuhusu bila ufahamu wako.
Tunaweza kukusanya taarifa fulani kiotomatiki, kama ilivyojadiliwa hapo juu, na kupokea Taarifa Binafsi kukuhusu pale unapotoa taarifa hizo kwa hiari kupitia huduma au mawasiliano na mwingiliano mwingine kwenye Tovuti ya Melbet.
Tunaweza pia kupokea kihalali taarifa fulani binafsi kutoka kwa wachuuzi na watoa huduma mtandaoni na kutoka katika orodha ya wateja iliyopatikana kisheria kutoka kwa wachuuzi wengine.
Kwa kuongezea, tunaweza kutumia huduma za watoa huduma wengine kwa usaidizi wa kiufundi wa miamala yako ya mtandaoni na kwa kudumisha akaunti yako.
Tutachukua taarifa yoyote unayotoa kwa wasambazaji, watoa huduma, na huduma za biashara ya mtandaoni za watu wengine. Tutatumia Taarifa Binafsi kwa mujibu wa masharti ya Sera hii ya Faragha.
Taarifa hii itawekwa wazi kwa wahusika wengine nje ya kampuni tu kulingana na Sera hii ya Faragha na sheria za nchi yako.
Tunatumia taarifa binafsi ambazo unatupa ili kutoa Huduma zetu, kutoa msaada kwa wateja, kuhakikisha usalama unaohitajika, kufanya uhakiki wa utambulisho na ukaguzi, kuchakata miamala yako ya mtandaoni pamoja na kusaidia ushiriki wako katika matangazo ya wahusika wengine, ambayo yanakidhi masharti fulani ya kibiashara, na kwa madhumuni mengine yoyote yanayohusiana na uendeshaji wa Huduma zetu za michezo ya kubahatisha.
Hivyo, wakati wa kutoa huduma zetu, tunaweza kushiriki taarifa zako binafsi na washirika wetu tuliowachagua kwa umakini (pamoja na upande wowote mwingine ambao una makubaliano na wewe kuhusu kushiriki taarifa zako).
Taarifa zako binafsi zinaweza pia kutumiwa na sisi kukupatia:
Kwa kujiunga na Programu ya Ushirika, kwa hili unatoa ridhaa yako ya hiari kujumuishwa kama mshiriki katika mashindano yetu, michuano, bahati nasibu, na shughuli nyingine za promosheni, na hakuna ridhaa ya ziada itakayohitajika kwa ushiriki huo.
Katika nyakati tofauti, tunaweza kuomba taarifa kutoka kwako kupitia tafiti. Ushiriki katika tafiti hizi ni hiari kabisa na una uhuru wa kuchagua ikiwa unataka kuweka wazi taarifa zako binafsi au la.
Kwa kukubali fedha za ushindi (zawadi) wa mashindano kutoka kwetu, unaridhia matumizi ya jina lako kwa madhumuni ya promosheni bila malipo ya ziada, isipokuwa pale inapokatazwa na sheria.
Ikiwa hujaamua bila shaka kuhusu kupokea taarifa za matangazo kutoka kwetu, tunaweza kutumia taarifa zako binafsi (ikiwemo anwani yako ya barua pepe na nambari ya simu) kukupatia taarifa kuhusu bidhaa zetu, huduma, na matangazo, ikiwa ni pamoja na bidhaa nyingine za michezo ya kubahatisha (kama vile poker mtandaoni, kasino, uwekaji wa madau, backgammon, nk.) na bidhaa na huduma za watu wengine ambazo tumezichagua kwa makini.
Hatufichui Taarifa zako Binafsi kwa kampuni, mashirika au watu wa nje ambao hawana uhusiano na Melbet.
Tunaweza kuweka wazi Taarifa zako Binafsi kwa kampuni, mashirika au watu ambao hawana uhusiano na Melbet ikiwa umetupatia idhini ya kufanya hivyo.
Tunaweza kuweka wazi taarifa zako binafsi ikiwa tutalazimika kufanya hivyo kwa mujibu wa sheria zinazotumika, au ikiwa tunaamini kwa dhamira njema kwamba hatua hizo ni muhimu ili.
Ikiwa, kwa maoni yetu na uamuzi wetu pekee, utagundulika kuwa umeturubuni au kujaribu kuturubuni sisi au mtumiaji mwingine yeyote wa huduma kwa njia yoyote pamoja lakini sio tu kwa.
Ikiwa tuna sababu za kukushuku kuhusu udanganyifu wa malipo, ikiwa ni pamoja na matumizi ya kadi za benki zilizoporwa, au shughuli nyingine za udanganyifu, ikiwa ni pamoja na kurudisha malipo au kufuta malipo mengine, au miamala iliyozuiliwa, ikiwa ni pamoja na utakatishaji wa fedha, tunahifadhi haki ya kushiriki taarifa hii pamoja na taarifa zako za utambulisho na tovuti zingine za michezo ya mtandaoni, benki, kampuni za kadi za mkopo, mashirika yanayohusika na udhibiti, na mamlaka husika za kutekeleza sheria.
Kwa madhumuni ya utafiti wa umma kuhusu kuzuia uraibu, taarifa zako zinaweza kupelekwa kwa taasisi husika.
Unaweza 'kujiondoa' ili usipokee mawasiliano ya ofa pia.
Kwa kuongezea, unaweza kuwasiliana nasi wakati wowote ikiwa.
Ikiwa itahitajika, tutaboresha taarifa zozote ulizotupatia, ikiwa utathibitisha umuhimu wa mabadiliko hayo na kuthibitisha utambulisho wako.
Ili kuepuka mkanganyiko, hakuna kitu katika Sera hii ya Faragha kitakachoturuhusu kuzuia Taarifa Zako Binafsi ikiwa tunahitajika kuzitoa kwa mujibu wa sheria za nchi yako.
TAARIFA ILIYOHIFADHIWA KWENYE KIFAA CHAKO
Wakati unapotumia huduma zetu, kwa idhini yako tunaweza kuhifadhi taarifa kwenye kifaa chako. Taarifa hii inarejelewa kama “vidakuzi”, ambavyo ni mafaili madogo ya maandishi yenye herufi na tarakimu ya kurekodi mapendeleo yako. Vidakuzi vinahifadhiwa kwenye kifaa chako unapotumia huduma zetu wakati wa kutembelea tovuti na kurasa zetu za mtandaoni.
Tunatumia pia vitu vinavyoshirikishwa kwenye kifaa chako au “vidakuzi vya flash”. 'Vidakuzi vya flash' vinafanana na vidakuzi vya kivinjari. Vinatuwezesha kukumbuka utembeleaji wako kwenye tovuti zetu.
Si vidakuzi wala vidakuzi vya flash vinaweza kutumika kukifikia kifaa chako au kutumia taarifa kwenye kompyuta yako.
Tunatumia tu vidakuzi na “vidakuzi vya flash” kwa ufuatiliaji.
Tunatumia tu mbinu hizi ili kufuatilia utumiaji wako wa huduma zetu kwa kurekodi mapendeleo yako.
Vidakuzi vinatusaidia kufuatilia watembeleaji kwenye tovuti yetu, kuboresha huduma zetu, kufanya iwe rahisi kwako kuzifikia na kuongeza uvutiwaji wako katika huduma hizi.
Tunatumia vidakuzi vya flash na vidakuzi vingine ili kutusaidia kukuonesha wewe matangazo yenye maana na yanayokuhusu zaidi.
VIDAKUZI VYENYE UMUHIMU KABISA
Vidakuzi vya lazima vinatumika kuwawezesha watumiaji kuperuzi tovuti na kutumia vipengele vyake, kama vile kufikia sehemu salama za tovuti au kufanya miamala ya kifedha. Bila vidakuzi hivi, hutaweza kutumia tovuti zetu kwa ufanisi.
MCHAKATO WA USAJILI
Vidakuzi hivi vitahifadhi taarifa zilizokusanywa wakati wa usajili na vitatuwezesha kukutambua kama mteja na kukupatia huduma unazohitaji. Pia tunaweza kutumia data hii ili kuelewa vyema maslahi na mapendekezo yako mtandaoni na kuboresha mara kwa mara unapotembelea kwenye jukwaa zetu na matumizi ya huduma zetu.
TOVUTI YETU
Tunatumia vidakuzi ili kukusanya taarifa kwa watembeleaji wa tovuti yetu.
Seva zetu zinatumia aina tatu tofauti za vidakuzi.
Wewe ndiye mwamuzi na daima una chaguo la kukubali au kukataa vidakuzi.
Vivinjari vingi vinakubali vidakuzi kiotomatiki lakini, ukipenda, unaweza kubadilisha mipangilio ya kivinjari chako na kudhibiti mipangilio yako ya vidakuzi.
Unaweza kutumia kivinjari chako.
Wapi naweza kupata taarifa kuhusu kudhibiti vidakuzi.
VIDAKUZI VYA FLASH
Unaweza kurekebisha mipangilio yako ya Flash Player ili kuzuia matumizi ya vidakuzi vya fash. Kidhibiti cha mipangilio ya Flash Player yako kinakuwezesha kudhibiti mapendeleo yako.
Ukichagua kukataa vidakuzi vyote katika kivinjari, tunasikitika hutaweza kutumia baadhi ya vipengele na huduma kwenye tovuti yetu na baadhi ya huduma hazitafanya kazi vizuri, kwa mfano, hatutaweza kuhifadhi lugha uliyochagua ya kiolesura.
Ili kucheza michezo ya pesa halisi kwenye huduma zetu, utahitajika kutuma pesa na kupokea pesa kutoka kwetu. Ili kuwezesha huduma hizo, tunaweza kutumia mifumo ya malipo ya kielektroniki ya wahusika wengine kuchakata miamala ya kifedha inayohitajika.
Kwa kukubali na kupokea Sera hii ya Faragha, unakubali kwa hiari na kwa wazi uhamishaji wa taarifa zako binafsi kwa wahusika wengine ambao ni muhimu kwa uchakataji na ukamilishaji wa miamala ya pesa, ikiwa ni pamoja na, inapohitajika, uhamishaji wa taarifa zako binafsi nje ya nchi yako.
Tunachukua hatua ili kuhakikisha kwamba faragha yako inalindwa wakati wa kutumia mifumo ya malipo ya washirika wengine.
Tuna haki ya kufanya mapitio ya usalama wakati wowote ili kuthibitisha maelezo ya usajili uliyotoa na kuthibitisha miamala yako ya kifedha na utumiaji sahihi wa huduma zetu na wewe, ili kuzuia uwezekano wa ukiukaji wa Vigezo na Masharti yetu ya Huduma na sheria yoyote inayotumika.
Kwa kutumia huduma zetu na hivyo kukubali Vigezo na Masharti yetu ya Huduma, unatuwezesha kutumia Taarifa Zako Binafsi na kufichua Taarifa Zako Binafsi kwa wahusika wengine kwa madhumuni ya kuthibitisha taarifa unazotoa wakati wa usajili na matumizi ya Huduma zetu, ikiwa ni pamoja na, inapohitajika, uhamishaji wa taarifa zako binafsi nje ya nchi yako.
Mapitio ya usalama yanaweza kujumuisha lakini si tu kuagiza ripoti ya mkopo na vinginevyo kuthibitisha taarifa unazotoa kwa kuzingatia hifadhidata za wahusika wengine.
Tunafahamu umuhimu wa kutoa usalama na njia zinazohitajika ili kulinda usiri, uadilifu, na upatikanaji wa taarifa. Tunahifadhi taarifa zote binafsi tunazopokea moja kwa moja kutoka kwako katika hifadhidata iliyosimbwa kwa njia fiche na inayolindwa kwa nenosiri iliyohifadhiwa ndani ya mtandao wetu salama chini ya programu iliyoboreshwa ya kulinda mtandao.
Huduma zetu zinaruhusu Toleo la 3 la SSL na usimbaji fiche wa biti 128.
Pia tunachukua hatua kuhakikisha kwamba kampuni zetu tanzu, mawakala, washirika, washikadau na wasambazaji wanachukua hatua za usalama zinazofaa.
Hata hivyo, kutuma taarifa kupitia mtandao kwa kawaida si salama kabisa, na hatuwezi kuhakikisha usalama wa taarifa zako wakati zinatumwa.
DATA YOYOTE, UNAYOWASILISHA, UNAIWASILISHA KWA TAHADHARI YAKO MWENYEWE.
Melbet imeweka taratibu na vipengele vyote vya usalama ili kulinda taarifa zako baada ya kupokelewa.
Huduma zetu hazijakusudiwa kutumika na watu walio chini ya umri wa miaka kumi na nane (18) au umri unaokubalika kisheria katika maeneo yao husika.
Mtu yeyote anayetoa taarifa zake kwetu kupitia Huduma zetu zozote anatuhakikishia kwamba ana umri wa miaka (18) (au umri unaokubalika kisheria katika mamlaka husika) au zaidi.
Ni sera yetu kugundua juhudi za watoto wadogo kujaribu kufikia huduma zetu ambazo zinaweza kuhitaji uhakiki wa ziada wa usalama.
Ikiwa tutagundua kwamba mtoto mdogo amejaribu au amewasilisha taarifa binafsi kupitia huduma zetu, hatutakubali taarifa zao na tutachukua hatua zote kufuta taarifa hizo kutoka kwenye rekodi zetu.
Taarifa Binafsi tunazozikusanya zinaweza kuhifadhiwa na kuchakatwa katika nchi yoyote ambayo sisi au washirika wetu, wauzaji, wabia au mawakala wanaotoa huduma za michezo ya kubahatisha na huduma za tovuti yetu ya michezo ya kubahatisha.
Kwa kutumia huduma zetu, unakubali kwa wazi uhamishaji wa taarifa kutoka nchi yako (ikiwemo mataifa ambayo yanaweza kutokuwa na sheria za faragha za kutosha).
Hata hivyo, tunachukua hatua ili kuhakikisha kwamba mawakala wetu, wabia, washirika na wasambazaji wanazingatia viwango vyetu vya faragha na Sera hii ya Faragha bila kujali eneo lao.
Hatuwezi kuhakikisha ulinzi wa taarifa yoyote ambayo unatoa kwa tovuti ya wahusika wengine ambayo inahusiana na huduma zetu au taarifa nyingine yoyote iliyokusanywa na mhusika mwingine yeyote inayoisimamia kwa kufuata programu ya ushirika (ikiwa inafaa) au vinginevyo, kwa kuwa huduma hizi za wahusika wengine mtandaoni na tovuti hazimilikiwi na sisi na zinaendeshwa kwa kujitegemea kutoka kwetu.
Kuwa makini.
Taarifa yoyote inayokusanywa na wahusika hawa wengine inasimamiwa na sera ya faragha, ikiwa ipo, ya wahusika hao wengine.
Hatuwajibiki kwa matukio ambayo yapo juu ya uwezo wetu.
Kutokana na hali tata ya teknolojia na biashara yetu inayobadilika kila wakati, tunatoa huduma za kina, lakini hatuhakikishi uendeshaji usio na makosa kuhusu usiri wa taarifa zako binafsi unapotembelea tovuti nyingine kupitia viungo vilivyopo kwenye tovuti yetu. Tovuti ambazo ziko nje ya uwezo wetu, na hasa zisizojumuishwa katika Sera hii ya Faragha, zinapaswa kukupa fursa ya kufahamu sera zake za usalama. Ukitembelea tovuti zingine, unapaswa kufahamu kwamba waendeshaji wa tovuti hizi wanaweza kukusanya taarifa zako binafsi, ambazo watatumia kulingana na sera yao ya faragha, ambayo itatofautiana na yetu.
Kuwa makini.
Hatukuhakikishii usalama wa taarifa zako wakati zinaposambazwa kupitia njia za mawasiliano.
TAARIFA YOYOTE, UNAYOTUMA, INATUMWA KWA TAHADHARI YAKO MWENYEWE.
Pia hatuwajibiki kwa uharibifu wowote wa moja kwa moja au usio wa moja kwa moja kutokana na matumizi haramu au wizi wa Taarifa zako Binafsi.
Matumizi yako ya huduma zetu ni makubaliano yako ya hiari na Sera yetu ya Faragha na hivyo unatupa haki ya kukusanya, kuchakata na kuhifadhi taarifa zako binafsi.
Sera hii ya Faragha inapaswa kusomwa pamoja na Vigezo na Masharti yetu ya Huduma na Vigezo na Masharti yoyote ya ziada yanayotumika yaliyochapishwa kwenye majukwaa na tovuti zetu.
Tunaweza mara kwa mara kufanya mabadiliko kwenye Sera hii ya Faragha na kukujulisha kuhusu mabadiliko haya kwa kuchapisha masharti yaliyobadilishwa kwenye majukwaa na tovuti zetu.
Kuendelea kwako kutumia huduma zetu kufuatia mabadiliko yoyote ya Sera hii ya Faragha kunamaanisha kuwa umekubaliana na mabadiliko.
Hii ni Sera yetu nzima na ya kipekee ya Faragha ya tarehe 16 Mei, 2018, inachukua nafasi ya toleo lolote la awali na inatumika tu katika Melbet.com.
Tunapendekeza kwamba uwe unatembelea Sera hii ya Faragha mara kwa mara.
Kampuni ya kuuweka madau ya Melbet inatekeleza hatua zote zinazofaa kupambana na utakatishaji wa fedha na ugaidi wa kimataifa (Sera ya AML). Kwa hivyo, Kampuni ina nafasi kubwa ya kuzuia kila aina ya shughuli haramu. Ili kutimiza majukumu haya, Kampuni inalazimika kuijulisha mamlaka husika ikiwa kuna sababu ya kushuku kuwa pesa ambazo ziliwekwa na Mtumiaji kwenye akaunti yake zinahusiana na shughuli haramu au ufadhili wa ugaidi. Kampuni pia inalazimika kuzuia pesa hizo na kuchukua hatua zinazotolewa na sheria za sera ya AML.
Utakatishaji fedha unamaanisha,
Ili kuzuia uingizaji wa mali zinazotokana na uhalifu katika uchumi wa taifa, nchi nyingi zinapambana dhidi ya utakatishaji wa pesa na ufadhili wa ugaidi.
Kampuni hutumia sheria na kanuni za ndani na hatua maalum za kusaidia mashirika ya kimataifa katika kupambana na utakatishaji wa pesa na ufadhili wa ugaidi duniani kote.
Unapofungua akaunti, unakubali kutekeleza majukumu yafuatayo.
Kampuni hukusanya na kuweka pasipoti au kitambulisho kingine cha Mtumiaji na kuripoti juu ya mabadiliko yote yaliyofanywa kwenye akaunti.
Kampuni inafuatilia shughuli yoyote inayotiliwa shaka kwenye akaunti ya Mtumiaji, pamoja na shughuli zinazofanywa chini ya masharti maalum.
Kampuni ina haki ya kupiga marufuku Mtumiaji wakati wowote, ikiwa Kampuni ina sababu za kudhani kuwa operesheni hii inahusiana na utakatishaji wa pesa na shughuli za kihalifu. Kulingana na sheria za kimataifa, Kampuni haina wajibu wa kumuarifu Mtumiaji kuhusu shughuli zake zenye mashaka na kumjulisha kuwa taarifa hizo zimepelekwa kwa mamlaka husika.
Kulingana na taratibu za ndani za AML, Kampuni inatekeleza taratibu za awali na zinazoendelea za uthibitishaji wa utambulisho binafsi kama inavyoelekezwa na kiwango cha hatari cha kila Mtumiaji.
Ili kuhakiki na kuthibitisha ukweli wa taarifa iliyotajwa hapo juu, Kampuni inaweza kuhitaji nyaraka zifuatazo.
Kampuni pia inaweza kuhitaji taarifa nyingine za ziada, zilizothibitishwa na nyaraka husika. Katika hali fulani, Kampuni inaweza pia kuhitaji nakala za nyaraka zilizothibitishwa kutoka kwa Mtumiaji.