INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

Melbet ledningsgrupp och dess anställda tar säkerheten för dina personuppgifter och allmän sekretess på största allvar.

Vi är engagerade i att förbättra transparensen i hur vi använder och skyddar dina uppgifter. Vi har inkluderat ändringar i denna Integritetspolicy för att följa standarderna för i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna Integritetspolicy anger våra databehandlingsmetoder och dina alternativ gällande hur din personliga information används.

Melbet förstår och tar ansvar för att tillhandahålla dig och våra kunder tydlig information om hur vi använder cookies, och vi garanterar att personer som använder vår webbplats kan göra rätt val.

Om du har några förfrågningar, frågor eller förslag gällande din personliga data eller andra allmänna frågor gällande behandlingsprocesser och användning av de tjänster som tillhandahålls dig, kan du kontakta oss på partners@Melbet.com.

Vi ber även dig att vid behov skicka detaljerad information till partners@Melbet.com om eventuella sidor på vår webbplats där du är bekymrad över användningen av cookies.

1. INTEGRITET

Melbet åtar sig att skydda dina personuppgifter.

Denna Integritetspolicy förklarar vilken information vi samlar in när våra tjänster används, varför vi samlar in denna information och hur vi använder den.

Observera att denna Integritetspolicy kommer att överenskommas mellan dig och Melbet(hädanefter «Vi», «Oss» eller «Vår», om tillämpligt).

Med jämna mellanrum kan vi göra ändringar i denna Integritetspolicy och meddela dig om dessa ändringar genom att publicera de ändrade villkoren på våra plattformar.

Vi rekommenderar att du granskar denna Integritetspolicy regelbundet.

2. SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

RÄTTIGHETER FÖR INDIVIDEN VARS PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

Behandlingen av dina personuppgifter hos Melbet börjar först efter att du tydligt har uttryckt ett godkännande som fastställer och bekräftar fritt givet, uttryckligt, informerat och otvetydigt uttryck för ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter (hädanefter kallat "Samtycke").

Det Samtycke du ger oss fritt, frivilligt och i ditt intresse är uttryckligt, informerat och medvetet.

Ditt samtycke till behandling av personuppgifter kan ges till oss genom att du eller din representant på något sätt som gör det möjligt att bekräfta att de har tagits emot, nämligen:

- SKRIFTLIGT

I detta fall bör Samtycket innehålla följande information:

• efternamn, förnamn, patronym (om tillämpligt), adress till den person vars personuppgifter behandlas, nummer på det huvudsakliga identifikationsdokumentet, dokumentets utfärdandedatum och den utfärdande myndigheten, eller efternamn, förnamn, patronym, adress till representanten för den person vars personuppgifter behandlas, numret, utfärdandedatum och utfärdande myndighet för dess huvudsakliga identifikationsdokument, kraven på den attesterade fullmakten eller annat dokument som bekräftar representantens befogenhet (vid mottagande av samtycket från representanten för den person vars personuppgifter behandlas)
• postadressen till Melbet som får samtycke av den person vars personuppgifter behandlas
• ändamålen med att behandla personuppgifter
• en lista över de personuppgifter, för vars behandling samtycke från personen vars personuppgifter behandlas ges
• namnet och adressen på den person (juridisk person) som behandlar personuppgifterna på vägnar av Melbet, om behandlingen är delegerad till en sådan person (entitet)
• en lista över åtgärder på personuppgifter till vilka samtycke ges, allmän översikt över personuppgiftsbehandlingsmetoderna.
• den period under vilken samtycke från personen vars personuppgifter behandlas är giltigt, såväl som metoden för dess återkallelse
• signaturen från personen vars uppgifter behandlas

- GENOM IMPLIKATIVA HANDLINGAR AV en person vars personuppgifter behandlas som uttrycker sin vilja att upprätta ett rättsligt förhållande med Melbet, inte i form av ett muntligt eller skriftligt uttryck för sin vilja, utan genom sitt beteende, från vilket en sådan avsikt kan ingås (till exempel registrering på Melbet webbplats, registrering för Melbet tjänster, genomförande av monetära transaktioner till sitt personliga konto som erhållits genom registrering på Melbet webbplats, vilket är ett villkor för att delta i vadslagning i enlighet med Melbet Villkor, registrering av spel via sitt personliga konto och mottagande av vinster via sitt personliga konto, efterlevnad av reglerna som fastställts av speloperatören, etc.).

Melbet kräver inte ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter i följande fall:

• där behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppnå de mål som föreskrivs i internationella fördrag eller lagar i lokala jurisdiktioner, för utförande och fullgörande av de funktioner, befogenheter och skyldigheter som tilldelats enligt lag;
• där behandling av personuppgifter är nödvändig för rättskipningen, verkställandet av ett domstolsbeslut eller ett beslut av ett annat juridiskt organ eller en tjänsteman som är föremål för verkställighet i enlighet med lokala lagar;
• där behandling av personuppgifter är nödvändig för att skydda liv, hälsa eller andra vitala intressen hos personen i fråga om personuppgifter om det inte är möjligt att få deras samtycke;
• där behandling av personuppgifter är nödvändig för att utöva Melbet eller tredje parts rättigheter och legitima intressen, eller för att uppnå socialt betydelsefulla ändamål, förutsatt att detta inte kränker rättigheterna och friheterna för dina personuppgifter;
• där behandling av personuppgifter utförs för statistiska eller andra analysändamål, med förbehåll för obligatorisk anonymisering av dina personuppgifter, förutom när personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål;
• där åtkomst till de personuppgifter som behandlas har givits av dig till ett obegränsat antal personer;
• där personuppgifter som behandlas är föremål för publicering eller obligatoriskt avslöjande i enlighet med lagarna i lokala jurisdiktioner.

Procedurerna för att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, erhålla information om tillgängligheten för dina personuppgifter hos Melbet, och förtydliga, blockera och förstöra dina personuppgifter som Melbet innehar på begäran styrs av «Dataskyddsförordningen» (GDPR) och utförs av oss i sin helhet.

3. MÅL MED INFORMATIONSINSAMLING

Vi samlar in och behandlar information som kan användas för personliga identifieringssyften, inklusive, men inte begränsat till, för- och efternamn, födelsedatum, kreditkortsuppgifter, hem- eller annan adress, e-postadress, telefonnummer eller annan lämplig Personlig information (hädanefter «Information»).

Du kan bli ombedd att tillhandahålla personlig information när du använder vår webbplats, registrerar ett konto eller använder våra tjänster.

Den personliga information vi samlar in kan inkludera sådan information som:

• kontaktuppgifter (inklusive telefonnummer, e-postadress)
• information om hemvist (din geografiska postadress)
• betalningsinformation
• transaktionshistorik
• preferenser vid användning av webbplatsen
• feedback på Tjänster

Denna information samlas in, bearbetas och lagras av oss på servrar, i enlighet med lagstiftningskraven i ditt land.

När du interagerar med tjänster lagrar våra servrar din unika aktivitetslogg som samlar in viss administrativ information och trafikinformation, inklusive

• källans IP-adress
• åtkomsttid
• åtkomstdatum
• besökta webbsidor
• språk som används
• programvarukraschrapporter
• typ av webbläsare som används

Denna information behövs för att säkerställa att vi tillhandahåller tjänster av högsta kvalitet.

Vi samlar aldrig in personlig information om dig utan din vetskap.

4. SÄTT ATT SAMLA IN OCH BEHANDLA DATA

Vi kan automatiskt komma att samla in vissa data, som diskuterats ovan, och ta emot Personlig Information om dig där du tillhandahåller sådan information frivilligt genom tjänsterna eller annan kommunikation och interaktion på Melbet webbplats.

Vi kan även få personlig information från onlineleverantörer och tjänsteleverantörer samt från kundlistor som lagligen förvärvats från tredjepartsleverantörer.

Dessutom kan vi använda tjänster från tredje parts tjänsteleverantörer för teknisk support av dina onlinetransaktioner och för att underhålla ditt konto.

Vi kommer att ha tillgång till all information som du lämnar till sådana leverantörer, tjänsteleverantörer och tredje parts e-handelstjänster. Vi kommer att använda den Personliga Informationen i enlighet med bestämmelserna i denna Integritetspolicy.

Denna information kommer endast att lämnas ut till tredje part utanför företaget i enlighet med denna Integritetspolicy och lagstiftningen i ditt land.

5. ANVÄNDNINGEN AV DATA

Vi använder personlig information som du tillhandahåller oss för att leverera våra tjänster, för att tillhandahålla kundsupport, för att säkerställa nödvändig säkerhet, för identitetsverifiering och kontroller, för att bearbeta dina onlinetransaktioner, samt för att hjälpa ditt deltagande i tredjepartskampanjer, som uppfyller vissa affärsvillkor, och för andra ändamål som är relaterade till driften av våra speltjänster.

Under tillhandahållandet av våra tjänster kan vi därför komma att dela din personliga information med våra noggrant utvalda partners (inklusive andra parter som har överenskommelser med dig om delning av dina uppgifter).

Din personliga information kan även användas av oss för att tillhandahålla dig med:

• kampanjerbjudanden och information om våra produkter och tjänster
• kampanjerbjudanden och information om våra partners produkter och tjänster, för att utöka utbudet av produkter som tillhandahålls till dig och förbättra vår kundservice

Från tid till annan kan vi komma att be om information från dig via undersökningar eller tävlingar. Deltagande i dessa undersökningar eller tävlingar är helt frivillig och du kan själv välja om du vill lämna ut din personliga information eller inte.

Information som efterfrågas kan inkludera kontaktuppgifter (såsom namn, korrespondensadress, telefonnummer) och geografisk information (såsom postnummer eller postadress), ålder.

Genom att delta i någon tävling eller acceptera vinster (priser) från oss, samtycker du till användningen av ditt namn i marknadsföringssyfte utan ytterligare ersättning, förutom där det är förbjudet enligt lag.

Om du inte entydigt har bestämt dig för om du vill ta emot kampanjinformation från oss kan vi komma att använda din personliga information (inklusive din e-postadress och ditt telefonnummer) för att ge dig information om våra produkter, tjänster och kampanjer, inklusive andra spelprodukter (inklusive onlinepoker, kasino, vadslagning, backgammon etc.) och tredjepartsprodukter och -tjänster som är noggrant utvalda av oss.

6. UTLÄMNANDE AV INFORMATION

Vi lämnar inte ut din Personliga Information till företag, organisationer eller individer som inte är associerade med Melbet.

Vi kan komma att lämna ut din Personliga Information till företag, organisationer eller individer som inte är associerade med Melbet om du har gett samtycke till detta.

Vi kan lämna ut din Personliga Information om det krävs enligt tillämplig lag eller om vi i god tro anser att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

• följa alla juridiska förfrågningar eller processer som berör oss, någon av våra webbplatser eller tjänster eller under omständigheter där vi i huvudsak är bundna av juridiska skyldigheter
• skydda våra rättigheter eller egendom
• skydda den personliga säkerheten för våra tjänstanvändare eller allmänheten

Om du, enligt vår åsikt och ensam beslutsamhet, visar sig ha lurat oss eller försökt lura oss, eller någon annan tjänstanvändare på något sätt inklusive men inte begränsat till spelmanipulering, betalningsbedrägerier etc.

Om vi har skäl för att misstänka dig för betalningsbedrägerier, inklusive användning av stulna kreditkort, eller någon annan bedräglig aktivitet, inklusive eventuell återföring av betalning eller annat, annullering av betalningar eller förbjudna transaktioner, inklusive penningtvätt, förbehåller vi oss rätten att dela denna information tillsammans med din identitetsinformation med andra spelsajter online, banker, kreditkortsföretag, lämpliga tillsynsmyndigheter och relevanta brottsbekämpande myndigheter.

I syftet av offentlig forskning om förebyggande av missbruk kan dina uppgifter lämnas vidare till relevanta institutioner.

7. ÅTKOMST

Du kan ”säga upp” att ta emot all marknadsföringskommunikation antingen:

• genom att säga upp detta via dina kontoinställningar som finns tillgängliga på våra sidor eller via våra tjänster
• i ett svar till ett kampanjmejl du får från oss
• när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande eller genom att skriva till vår Kundservice

Dessutom kan du kontakta oss när som helst om du:

• vill ta reda vilken personlig information om dig vi samlar in, behandlar och lagrar och även från vilka källor vi har erhållit den
• vill bekräfta riktigheten av den personliga information vi har samlat in om dig
• vill uppdatera din personliga information och/eller
• har några klagomål gällande användningen av din Personliga Information.

Om det behövs kommer vi att uppdatera all information du har tillhandahållit till oss, förutsatt att du bevisar nödvändigheten av sådana ändringar och verifierar din identitet.

För att undvika tvivel ska ingenting i denna Integritetspolicy tillåta oss att behålla din Personliga Information om vi är skyldiga att tillhandahålla den enligt lagen i ditt land.

8. COOKIES

INFORMATION SOM LAGRAS PÅ DIN ENHET

När du använder våra tjänster kan vi komma att lagra information på din enhet. Denna information kallas "cookies", som är små textfiler som innehåller bokstäver och siffror för att registrera dina preferenser. Cookies lagras på din enhet när du använder våra tjänster medan du besöker våra webbplatser och onlinesidor.

Vi använder även lokalt delade objekt eller "flash cookies". "Flash cookies" liknar webbläsarcookies. De möjliggör att vi kan komma ihåg dina besök på våra webbplatser.

Varken cookies eller flash cookies kan användas för att komma åt din enhet eller använda information på din dator.

Vi använder endast cookies och "flash cookies" för övervakning.

Vi använder endast dessa metoder för att spåra din användning av våra tjänster för att registrera dina preferenser.

Cookies hjälper oss att övervaka trafik till vår webbplats, förbättra våra tjänster, göra det lättare för dig att komma åt dem och öka ditt intresse för våra tjänster.

Vi använder flash cookies för att hjälpa oss att visa dig mer relevanta och inriktade annonser.

STRIKT NÖDVÄNDIGA COOKIES

Strikt nödvändiga cookies används för att tillåta användare att navigera på webbplatsen och att använda dess funktioner, såsom åtkomst till säkra områden på webbplatsen eller för att göra finansiella transaktioner. Utan dessa cookies skulle du inte kunna använda våra webbplatser effektivt.

REGISTRERINGSPROCESSEN

Dessa cookies kommer att innehålla information som samlas in under din registrering och de gör att vi kan känna igen dig som kund och tillhandahålla dig med de tjänster du behöver. Vi kan även använda dessa uppgifter för att bättre förstå dina intressen och preferenser online och för att ständigt förbättra dina besök på våra plattformar och användningen av våra tjänster.

VÅR WEBBPLATS

Vi använder cookies för att samla in information för besökare på vår webbplats.

Våra servrar använder tre olika typer av cookies.

• «Sessionsbaserade» cookies: Denna typ av cookie allokeras endast till din dator under varaktigheten för ditt besök på vår webbplats. En sessionsbaserad cookie hjälper dig att navigera snabbare på vår webbplats och, om du är en registrerad kund, tillåter oss att ge dig information som är mer relevant för dig. Denna cookie förfaller automatiskt när du stänger din webbläsare.
• «Permanenta» cookies: Denna typ av cookie kommer att finnas kvar på din dator under en viss tidsperiod för varje cookie. Flash cookies är också permanenta.
• «Analytiska» cookies: Denna typ av cookies låter oss känna igen och räkna antalet besökare på vår webbplats och se hur besökare använder våra tjänster. Detta hjälper oss att förbättra hur våra webbplatser fungerar, till exempel genom att se till att du kan logga in och enkelt hitta det du letar efter.

Du fattar ett beslut och du har alltid valet om du vill acceptera eller avvisa cookies.

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men om du vill kan du modifiera dina webbläsarinställningar för att behålla kontrollen över dina cookies.

Du kan använda din webbläsare till att:

• radera alla cookies;
• blockera alla cookies;
• tillåta alla cookies;
• blockera cookies från tredje part;
• rensa alla cookies när webbläsaren är stängd;
• öppna en ”privat surfning”/”inkognito”-session som gör det möjligt för dig att surfa på internet utan att lagra data lokalt;
• installera tillägg och plugins för att utöka webbläsaralternativen.

WVar kan jag hitta information om hantering av cookies?

Information om cookies i Microsoft Edge
Information om cookies i Chrome
Information om cookies i Firefox
Information om cookies i Safari
Information om cookies i Opera

FLASH COOKIES

Du kan modifiera dina Flash Player-inställningar för att förhindra användningen av flash cookies. Inställningshanteraren för din Flash Player låter dig hantera dina inställningar.

Om du väljer att avvisa alla cookies i webbläsaren kommer du tyvärr inte att kunna använda en del av funktionerna och tjänsterna på våra webbplatser, och en del tjänster kommer inte att fungera korrekt, till exempel kommer vi inte att kunna spara dina valda gränssnittsspråk.

9. SAMTYCKE TILL ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA TJÄNSTELEVERANTÖRERS

För att kunna spela spel med riktiga pengar på våra tjänster måste du föra över pengar till och ta emot pengar från oss. För att underlätta sådana tjänster kan vi använda tredje parts elektroniska betalningssystem för att behandla de nödvändiga finansiella transaktionerna.

Genom att godkänna och acceptera denna Integritetspolicy samtycker du uttryckligen och frivilligt till överföring till tredje part av din personliga information som är nödvändig för bearbetning och slutförande av monetära transaktioner inklusive, när det är nödvändigt, till överföring av din personliga information utanför ditt land.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att din integritet är skyddad när du använder betalningssystem från tredje part.

10. SAMTYCKE TILL SÄKERHETSGRANSKNINGAR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst genomföra en säkerhetsgranskning för att validera de registreringsuppgifter som du tillhandahåller och för att verifiera dina finansiella transaktioner och korrekt användning av våra tjänster av dig, för att förhindra potentiella brott mot våra Villkor och eventuell tillämplig lag.

Genom att använda våra tjänster och därmed godkänna våra Villkor, godkänner du att vi använder din Personliga Information och att vi får lämna ut din Personliga Information till tredje part i syfte att validera den information du tillhandahåller under registreringen och användningen av våra tjänster, inklusive, om nödvändigt, överföring av din Personliga Information utanför ditt land.

Säkerhetsgranskningar kan innefatta men är inte begränsade till att beställa en kreditupplysning och på annat sätt verifiera den information du tillhandahåller mot tredjepartsdatabaser.

11. SÄKERHET

Vi förstår hur viktigt det är att tillhandahålla säkerhet och de metoder som behövs för att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet till information. Vi lagrar all personlig information vi får direkt från dig i en krypterad och lösenordsskyddad databas som är lagrad i vårt säkra nätverk bakom en aktiv och uppdaterad brandväggsprogramvara.

Våra Tjänster stöder SSL Version 3 med 128 bitars kryptering.

Vi vidtar även åtgärder för att säkerställa att våra dotterbolag, agenter, partners, affiliates och leverantörer använder adekvata säkerhetsåtgärder.

Att skicka information via internet är dock vanligtvis inte helt säkert, och vi kan inte garantera säkerheten för din data medan den skickas.

ALL DATA SOM DU SKICKAR SKICKAS PÅ EGEN RISK.

Melbet har alla säkerhetsprocedurer och funktioner på plats för att skydda din data efter att den har tagits emot.

12. SKYDD AV MINDERÅRIGA

Våra tjänster är inte avsedda för personer under arton (18) år eller den lagliga åldern i deras respektive jurisdiktion.

Varje person som tillhandahåller sin information till oss genom någon del av tjänsterna bekräftar för oss att de är arton (18) år (eller den lagliga åldern i deras respektive jurisdiktion) eller äldre.

Det är vår policy att avslöja försök från minderåriga att komma åt våra tjänster, vilket kan kräva en ytterligare säkerhetsgranskning.

Om vi blir medvetna om att en minderårig har försökt eller har skickat in personlig information via våra tjänster, kommer vi inte att acceptera deras information och kommer att vidta alla åtgärder för att rensa informationen från våra register.

13. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Personlig Information som samlas in av oss kan lagras och behandlas i alla länder där vi eller våra dotterbolag, leverantörer, partners eller agenter tillhandahåller speltjänster och tjänster på vår spelplattform.

Genom att använda våra tjänster samtycker du uttryckligen till all överföring av information utanför ditt land (inklusive till länder som kanske inte anses ha adekvata integritetslagar).

Trots det vidtar vi åtgärder för att säkerställa att våra agenter, partners, affiliates och leverantörer följer våra integritetsstandarder och denna Integritetspolicy oavsett var de befinner sig.

14. TREDJEPARTSRELATIONER

Vi kan inte säkerställa skyddet av någon information som du tillhandahåller till en tredje parts webbplats som länkar till våra tjänster eller annan information som samlas in av någon tredje part som hanterar den i enlighet med vårt affiliateprogram (om tillämpligt) eller på annat sätt, eftersom dessa tredjeparters onlinetjänster och webbplatser inte ägs av oss och drivs oberoende av oss.

Var försiktig.

All information som samlas in av dessa tredje parter styrs av integritetspolicyn, om sådan finns, för sådan tredje part.

15. JURIDISK FRISKRIVNING

Vi ansvarar inte för händelser som är bortom vår omedelbara kontroll.

På grund av den komplexa och ständigt föränderliga karaktären hos vår teknologi och vår verksamhet tillhandahåller vi omfattande, men vi garanterar inte en felfri drift när det gäller sekretessen för din personliga information när du besöker andra webbplatser med hjälp av länkar som finns på vår webbplats. Webbplatser som ligger utanför vår kontroll, och särskilt inte omfattas av denna Integritetspolicy, bör ge dig en möjlighet att bekanta dig med deras säkerhetspolicyer. Om du besöker andra webbplatser bör du vara medveten om att operatörerna av dessa webbplatser kan samla in din personliga information, som de kommer att använda i enlighet med sin integritetspolicy, som kommer att skilja sig från vår.

Var försiktig.

Vi garanterar inte säkerheten för dina uppgifter när de överförs via kommunikationskanaler.

ALL DATA SOM DU SKICKAR SKICKAS PÅ EGEN RISK.

Vi ansvarar inte heller för någon direkt eller indirekt skada som uppstår från olaglig användning eller stöld av din Personliga Information.

16. SAMTYCKE TILL INTEGRITETSPOLICY

Din användning av våra tjänster är ditt frivilliga avtal med vår Integritetspolicy och du ger oss därmed rätten att samla in, behandla och lagra dina personuppgifter.

Integritetspolicyn bör läsas tillsammans med våra Villkor och eventuella ytterligare tillämpliga Villkor som publiceras på våra plattformar och webbplatser.

Vi kan ibland göra ändringar i denna Integritetspolicy och meddela dig om dessa ändringar genom att publicera de ändrade villkoren på våra plattformar.

Din fortsatta användning av våra tjänster efter eventuella ändringar av denna Integritetspolicy innebär att du accepterar ändringarna.

Detta är vår fullständiga och exklusiva Integritetspolicy den 16 maj 2018, den ersätter alla tidigare versioner och gäller endast Melbet.com.

Vi rekommenderar att du återvänder till denna Integritetspolicy regelbundet.

17. Anti-penningtvätt/Bekämpning av finansiering av terrorism

Spelbolaget Melbet vidtar alla lämpliga åtgärder för att bekämpa penningtvätt och internationell terrorism (AML Policy). Således har Företaget en stark position för att förhindra alla typer av olaglig aktivitet. För att uppfylla dessa skyldigheter är Företaget skyldigt att informera behöriga myndigheter om det finns anledning att misstänka att medel som satts in av Användaren på sitt konto är relaterade till olaglig aktivitet eller finansiering av terrorism. Företaget är även skyldigt att blockera sådana medel och vidta åtgärder enligt reglerna i AML-policyn.

Penningtvätt innebär,

• att dölja eller behålla sekretess angående information om den verkliga källan, platsen, bortskaffandet, förflyttningen, äganderätten eller andra egendomsrättigheter relaterade till egendom som erhållits till följd av olaglig aktivitet,
• omvandling, flyttning, anskaffning, innehav eller användning av egendom som tillkommit som ett resultat av brottslig verksamhet i syfte att dölja den olagliga källan till sådan egendom eller hjälpa personer som är inblandade i brott för att undvika rättsliga konsekvenser av deras handlingar,
• en situation där egendomen erhållits till följd av brottslig verksamhet som begåtts på en annan stats territorium.

För att förhindra infiltration av kriminellt kapital i statens ekonomi kämpar många länder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Företaget tillämpar interna lagar och regleringar och särskilda åtgärder för att hjälpa internationella organisationer att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism runt om i världen.

När du öppnar ett konto samtycker du till att åta dig följande skyldigheter.

• Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och regleringar för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, inklusive АМL-policyn.
• Du bekräftar att du inte har någon information eller några misstankar om det faktum att medel som använts för insättningar tidigare, i nuet eller i framtiden tas emot från någon olaglig källa eller har något samband med legalisering av inkomster som erhållits olagligt eller annan olaglig aktivitet som är förbjuden enligt tillämplig lag eller instruktioner från internationella organisationer;
• Du samtycker till att omedelbart tillhandahålla all information som vi anser passa att kräva enligt tillämpliga lagar och regulatoriska krav när det gäller att bekämpa legalisering av medel som erhållits olagligt.

Företaget samlar in och behåller användarens pass eller annan ID-information och rapporterar om alla ändringar som görs på kontot.

Företaget övervakar all misstänkt aktivitet på Användarens konto, såväl som operationer som utförs under särskilda förhållanden.

Företaget har rätten att när som helst utestänga Användaren, om Företaget har skäl att anta att denna operation har någon koppling till penningtvätt och kriminell verksamhet. I enlighet med internationell rätt är Företaget inte skyldigt att informera Användaren om misstänkt aktivitet och meddela honom/henne att den har vidarebefordrats till relevanta myndigheter.

I enlighet med de interna AML-procedurerna utför Företaget inledande och pågående personliga identitetsverifieringsprocedurer enligt risknivån för varje Användare.

• Företaget kommer att be dig att tillhandahålla den minimala information som krävs för att bekräfta din identitet.
• Företaget kommer att registrera och bevara alla uppgifter och ID, samt vilka bekräftelsemetoder som använts och resultaten av verifieringsprocedurer.
• Företaget kommer att kontrollera dina personuppgifter för att matcha listan över personer som misstänks för terrorism, som tagits fram av den auktoriserade staten och oberoende myndigheter. En minsta uppsättning identifieringsdata inkluderar: Användarens fullständiga namn, födelsedatum (för individer), användarens bostadsadress eller registrerade adress;
• källor till medel som du planerar att sätta in på kontot.

För att verifiera och bekräfta äktheten av ovan nämnda data kan Företaget komma att kräva följande dokument:

• pass, id-kort eller annan likvärdig handling som uppfyller följande krav: innehåller namnet, födelsedatumet och ett foto av dokumentinnehavaren;
• utfärdat av de nationella offentliga myndigheterna, ett nyligen erhållet kvitto för betalning av en elräkning (inte äldre än 3 månader) eller andra dokument som bekräftar Användarens adress.

Företaget kan även komma att kräva annan ytterligare information, bekräftad av relevanta dokument. I vissa fall kan Företaget även komma att kräva attesterade kopior av dokument från Användaren.